5月23日消息，近日，哈爾濱市中級人民法院召開新聞發(fā)布會，通報(bào)了該市法院打擊非法集資犯罪工作情況并發(fā)布了5起典型案例，望洲財(cái)富案也在典型案例之中。據(jù)披露，望洲財(cái)富公司東北地區(qū)總經(jīng)理、哈爾濱分公司負(fù)責(zé)人梁某因私自宣傳理財(cái)產(chǎn)品吸收存款2.2億余元被判處有期徒刑三年六個月，并處罰金5萬元。

據(jù)了解，2014年8月至2016年6月，梁某在擔(dān)任望洲財(cái)富公司東北地區(qū)總經(jīng)理、哈爾濱分公司負(fù)責(zé)人期間，受望洲財(cái)富公司法定代表人楊某某指派，在未經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)的情況下，通過報(bào)紙宣傳、發(fā)放宣傳單等方式向社會不特定人群宣傳其公司P2P理財(cái)產(chǎn)品，并根據(jù)不同期限約定7%-15%不等的年化利率，共向460人吸收存款2.2億余元，返還利息549萬余元，返還本金7311萬余元，造成損失1.4億余元，梁某獲利14萬余元，所吸收存款用于放貸、還本付息、公司經(jīng)營等。

道里區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，梁某向公眾非法吸收存款，數(shù)額巨大，擾亂金融秩序，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處梁某有期徒刑三年六個月，并處罰金5萬元。

近三年，哈爾濱市兩級法院受理非法集資案件數(shù)量分別為26件、44件和87件，總數(shù)增長三倍；2018年截至目前，已受理非法集資案件40件，約為2017年受案量的一半，非法吸收公眾存款案件所占比例最大，約為92%。

案情相關(guān)：

據(jù)了解，2013年9月至2016年4月20日，望洲集團(tuán)通過望洲財(cái)富共吸收存款64億余元，至案發(fā)尚未歸還本金26億余元，涉案債權(quán)人共計(jì)13400余人。望洲財(cái)富董事長楊衛(wèi)國因犯非法吸收公眾存款罪判處有期徒刑9年6個月，并處罰金人民幣50萬元，刑期自2016年4月25日起至2025年10月24日”。

此前，望洲財(cái)富各地分公司已相繼進(jìn)行了審判。2017年9月19日，廣東省廣州市天河區(qū)人民法院對原望洲財(cái)富廣州分公司華南區(qū)域總經(jīng)理文某和望洲財(cái)富廣州天河分公司經(jīng)理陳某某等人進(jìn)行了宣判，望洲財(cái)富投資管理有限公司廣州分公司到2016年4月案發(fā)時，共導(dǎo)致274名被害人實(shí)際損失人民幣72485301.89元。法院最終判決被告人文某判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。被告人陳某某判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣十萬元。

2017年12月19日，宜昌市葛洲壩人民檢察院日前對望洲財(cái)富宜昌分公司負(fù)責(zé)人李美森和楊大治提起公訴。判決書顯示，被告人李美森犯非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣6萬元；被告人楊大治犯非法吸收公眾存款罪，范處有期徒刑4年零3個月，并處罰金人民幣6萬元。被告人李美森違法所得人民幣九萬一千四百八十二元三角予以追繳，被告人楊大治的違法所得人民幣二十一萬八千八百四師醫(yī)院三角五分你予以追繳，發(fā)還各被害人。不足以彌補(bǔ)的損失部分，責(zé)令被告人李美森、楊大治退賠。

12月20日，天津市南開區(qū)人民法院，對原天津望洲商務(wù)信息咨詢有限公司銷售經(jīng)理葛某某進(jìn)行了依法判決。判決書顯示，葛某某因非法吸收公眾存款罪，被判處有期徒刑3年，處罰金5萬元。

廣東省東莞市第一人民法院此前對原望洲財(cái)富東莞分公司5名被告進(jìn)行判決，被告人蔡某某有期徒刑四年，罰金人民幣30萬元。被告人陳某某有期徒刑三年三個月，罰金人民幣20萬元。被告人黎某某有期徒刑一年六個月，罰金人民幣10萬元。被告人羅某某有期徒刑一年四個月，罰金人民幣8萬元。被告人詹某某有期徒刑一年四個月，罰金人民幣8萬元。

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院，對原望洲財(cái)富投資管理有限公司苜蓿園分公司負(fù)責(zé)人徐某某，苜蓿園分公司團(tuán)隊(duì)經(jīng)理?xiàng)钅场⑾哪尺M(jìn)行了判決。判決書顯示，三人犯非法吸收公眾存款罪分別獲刑四年四個月、三年十個月和三年八個月，并分別被處罰金十二萬元、九萬元和七萬元。

此外，江蘇省常州市天寧區(qū)人民檢察院也已對望洲財(cái)富常州分公司的39名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公眾存款罪提起公訴。據(jù)悉，該案涉案金額逾2.5億元，涉案的610多名投資人實(shí)際損失1.3億余元。

除望洲財(cái)富案外，哈爾濱市還公布了4起非法集資典型案例：

騙24名學(xué)生網(wǎng)上貸款吸收資金71萬元

2015年9月至2017年6月期間，李某以給予好處為誘餌，誘使哈爾濱市呼蘭區(qū)學(xué)院路附近部分高校和大慶市某大學(xué)等學(xué)校的學(xué)生，利用自己的學(xué)生身份，通過“名校貸”“星分期”等網(wǎng)絡(luò)平臺進(jìn)行貸款，再將貸款轉(zhuǎn)貸給李某，由李某負(fù)責(zé)償還。李某用此手段共計(jì)向24名學(xué)生吸收資金71萬余元，造成損失37萬余元。

呼蘭區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為,李某非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，其行為已構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，但李某能將部分款項(xiàng)歸還部分被害人，可酌情對其從輕處罰。法院判處李某有期徒刑二年，并處罰金5萬元。

利用虛擬幣傳銷騙277人194萬余元

2016年4月，在逃犯罪嫌疑人張某某將其投資的“樂惠網(wǎng)TPP”更名為互聯(lián)國際的虛擬現(xiàn)金幣傳銷項(xiàng)目，并將該項(xiàng)目介紹給孫某，發(fā)展孫某為下線。孫某在延壽縣成立了報(bào)單中心，專門從事該項(xiàng)業(yè)務(wù)，并先后到長春市、通河縣等地發(fā)展下線，培訓(xùn)并發(fā)展劉某等下線。孫某與劉某在租住通河鎮(zhèn)園丁公寓門市房，以發(fā)展下線獲取高額回報(bào)為誘餌，誘騙他人加入傳銷。3個月內(nèi)，孫某等人發(fā)展下線146人，涉案金額116萬余元。劉某某在通河縣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷，發(fā)展下線131人，涉案金額78萬余元。

通河法院經(jīng)審理認(rèn)為，孫某、劉某等人以投資返利為名，組織、領(lǐng)導(dǎo)參加者以繳納費(fèi)用、購買商品的方式加入，并按一定的順序組成層級，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或返利的依據(jù)，夸大盈利前景，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物，三人的行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。孫某在共同犯罪中起主要作用，組織層級較高，發(fā)揮作用較大，系主犯，應(yīng)對全部犯罪承擔(dān)罪責(zé)，劉某等人在共同犯罪中起次要和輔助作用，系從犯。法院判處孫某有期徒刑五年六個月，并處罰金10萬元；劉某等人判處有期徒刑二年至三年不等，并處罰金4萬元至5萬元不等。

幫老板虛假宣傳項(xiàng)目騙39人181萬余元

2015年6月份以來，李某（另案處理）在無任何實(shí)際合法業(yè)務(wù)的情況下，在哈爾濱市平房區(qū)雇傭業(yè)務(wù)人員，以哈爾濱瑞和鑫誠投資公司的名義，向社會虛假宣傳該公司的投資理財(cái)項(xiàng)目，騙取集資者的資金。接下來十個月里，該公司副總經(jīng)理付某某協(xié)助李某從梁某等39人處共騙取集資款人民幣181萬余元。

平房區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，付某某在明知公司無實(shí)質(zhì)經(jīng)營業(yè)務(wù)而參與集資活動，詐騙數(shù)額特別巨大，其行為已構(gòu)成集資詐騙罪，系從犯，判處有期徒刑六年，并處罰金5萬元。

一人開仨公司吸收存款4916萬余元

2015年3月，陳某在明知黑龍江省金宮玉資產(chǎn)管理有限公司、哈爾濱鼎昌資產(chǎn)管理有限公司、哈爾濱金宮玉珠寶銷售有限公司經(jīng)營項(xiàng)目違法的情況下，擔(dān)任上述公司的法定代表人。在未經(jīng)主管機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的情況下，面向社會公眾吸收資金，并出具憑證，承諾在一定期限內(nèi)以貨幣方式還本付息。陳某任法定代表人期間，共向689人次吸收存款4916萬余元，返還111萬余元，造成損失4804萬余元。陳某本人獲利2萬元。

南崗區(qū)法院經(jīng)審理認(rèn)為，陳某伙同他人未經(jīng)有關(guān)部門依法批準(zhǔn)，公開向社會公眾吸收資金，其行為構(gòu)成非法吸收公眾存款罪，判處有期徒刑七年，并處罰金20萬元。

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