4月24日下午，上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”發(fā)布通報，公布了善林金融法定代表人周伯云投案自首一案的詳細情況。

　　據(jù)披露， 善林金融法定代表人周伯云等8人涉嫌非法吸收公眾存款被批捕，涉案金額逾600億元。

涉嫌非法吸收公眾存款

　　根據(jù)警方公布的信息，善林金融法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、幸福錢莊負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪，已經(jīng)被浦東新區(qū)人民檢察院批準執(zhí)行逮捕。

　　經(jīng)警方調(diào)查，善林金融采用傳統(tǒng)門店推銷與互聯(lián)網(wǎng)營銷相結(jié)合的交易模式非法吸收公眾存款。

　　4月11日，當《國際金融報》記者前去探訪時，善林金融上海總部已大門緊閉。善林金融市場部有關(guān)負責人向《國際金融報》記者透露，4月10日11時許，數(shù)百名經(jīng)偵人員沖進善林金融的辦公現(xiàn)場，當場控制了多名高管，并帶走相關(guān)人事資料、技術(shù)資料等。善林金融自2018年4月11日起被封禁，公司員工被勒令回家等待進一步通知。（詳見《一夜變天！善林金融被查封，有投資者7位數(shù)資金恐“打水漂”》）

　　上述通報顯示，4月9日，善林金融實際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首，稱公司在全國范圍內(nèi)向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。公安機關(guān)隨即開展調(diào)查。

　　警方稱，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未經(jīng)批準的情況下，在全國開設(shè)1000余家線下門店，招聘員工并進行培訓(xùn)后，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品。

　　自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)善林財富、善林寶、幸福錢莊、廣群金融等線上理財平臺，對外大肆銷售非法理財產(chǎn)品，涉案金額600余億元。

　　目前，善林財富官網(wǎng)、億寶貸（原為“幸福錢莊”）官網(wǎng)已無法打開。善林寶官網(wǎng)正常，但該平臺客服電話始終無法接通。

　　“借新還舊”導(dǎo)致崩盤

　　《國際金融報》記者在企查查網(wǎng)站上查詢發(fā)現(xiàn)，善林金融旗下?lián)碛?00個以上分支機構(gòu)，主要開展線下財富管理業(yè)務(wù)，對外投資14個子公司。

　　警方表示，善林金融通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產(chǎn)品，吸收社會大眾資金形成資金池，供周伯云等人任意使用。而為了使善林金融這家公司看起來“家大業(yè)大”，更是不惜花費公眾巨額資金，大規(guī)模開設(shè)線下門店，支付員工高額工資和高額提成，同時做足包裝宣傳，在民眾中營造“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。

　　經(jīng)查，善林金融對外宣稱的投資項目并無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導(dǎo)致崩盤。據(jù)此，警方指出，善林金融系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護正常金融秩序。

　　警方提示

　　公安機關(guān)現(xiàn)正對此案開展全力偵查，將最大限度挽回投資人的損失。各地投資人可攜帶本人身份證復(fù)印件、合同復(fù)印件及投資、轉(zhuǎn)賬憑證等有關(guān)資料到本人戶籍地或者實際居住地公安機關(guān)經(jīng)偵部門或派出所登記、報案，主動配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。

　　（國際金融報記者 付碧蓮）

　　上海市公安局官方微博“警民直通車-上海”通報全文

　　2018年4月9日，善林（上海）金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“善林金融”）實際控制人周伯云向上海市公安局浦東分局自首，稱公司在全國范圍內(nèi)向社會不特定公眾非法吸收公眾存款，已產(chǎn)生巨大資金缺口致使無法兌付投資人本息。公安機關(guān)隨即開展調(diào)查。截至發(fā)稿時止，“善林金融”法定代表人周伯云、執(zhí)行總裁田景升、“幸福錢莊”負責人陶劍勇等8人因涉嫌非法吸收公眾存款罪已經(jīng)浦東新區(qū)人民檢察院批準被執(zhí)行逮捕。

　　經(jīng)警方調(diào)查，“善林金融”采用傳統(tǒng)的門店推銷與互聯(lián)網(wǎng)營銷相結(jié)合的“線上”、“線下”交易模式非法吸收公眾存款。自2013年10月起，犯罪嫌疑人周伯云在未經(jīng)批準的情況下，在全國開設(shè)1000余家線下門店，招聘員工并進行培訓(xùn)后，通過廣告宣傳、電話推銷及群眾口口相傳等方式，以允諾年化收益5.4%至15%不等的高額利息為餌，向社會不特定公眾銷售所謂的“鑫月盈”、“鑫季豐”、“鑫年豐”、“政信通”等債權(quán)轉(zhuǎn)讓理財產(chǎn)品。自2015年2月起，犯罪嫌疑人周伯云又在互聯(lián)網(wǎng)上開設(shè)“善林財富”、“善林寶”、“幸福錢莊”、“廣群金融”等線上理財平臺，對外大肆銷售非法理財產(chǎn)品，涉案金額600余億元。

　　“善林金融”通過推出各種不同期限、不同收益率的理財產(chǎn)品，吸收社會大眾資金形成資金池，供周伯云等人任意使用。為了使“善林金融”這家公司看起來“家大業(yè)大”，更是不惜花費公眾巨額資金，大規(guī)模開設(shè)線下門店，支付員工高額工資和高額提成，同時做足包裝宣傳，在民眾中營造“大而不倒”的公司形象，騙取投資者的信任。經(jīng)查，“善林金融”對外宣稱的投資項目并無盈利能力，其通過借新還舊的方式償還前期投資人到期本息，隨著時間推移，資金缺口越來越大，最終導(dǎo)致崩盤。據(jù)此，“善林金融”系典型的龐氏騙局，已涉嫌非法吸收公眾存款罪。下一步，警方將全力查清案情，追繳涉案贓款，維護正常金融秩序。

　　警方提示：公安機關(guān)現(xiàn)正對此案開展全力偵查，將最大限度挽回投資人的損失。請各地投資人攜帶本人身份證復(fù)印件、合同復(fù)印件及投資、轉(zhuǎn)賬憑證等有關(guān)資料到本人戶籍地或者實際居住地公安機關(guān)經(jīng)偵部門或派出所登記、報案，主動配合公安機關(guān)開展調(diào)查取證工作。

本站部分文章來源于網(wǎng)絡(luò)，版權(quán)屬于原作者所有；如有轉(zhuǎn)載或引用文章/圖片涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系我們處理!