關于昆明“泛亞有色”非法集資案集資參與人信息登記的通告

昆明“泛亞有色”非法集資案由云南警方立案偵查,現已進入資產處置階段,結合疫情防控形勢,1月6日,昆明市中級人民法院對外發布線上登記通告。

此次信息登記的結果將作為案款返還的數據基礎,目前長沙市仍有部分集資參與人未進行登記,因案情需要,線上登記截止日期為1月29日,請集資參與人及時參與,避免因未登記而影響自己的合法權益。現將有關事項通告如下:

一、登記對象

信息登記核實對象為在“泛亞有色”交易平臺注冊會員并投入資金的集資參與人。

二、登記方式

三、注意事項

請集資參與人及時參與,避免因未登記而影響自己的合法權益;對故意編造虛假信息,干擾信息登記工作或網上編制、散布各類謠言、惡意挑撥、煽動非法聚集鬧事的行為,公安機關將依法追究相關法律責任。

長沙市公安局

2021年1月22日

泛亞案回顧:波及22萬人投資者

泛亞有色金屬交易所成立于2011年4月,號稱是全球最大的稀有金屬交易所,擁有全球95%的銦庫存。成立以來,泛亞有色金屬交易所打著保護國家稀有金屬儲備的旗號,進行商業行為。

泛亞有色金屬交易所通過人為操縱極力掌握稀有金屬的定價權,使得稀有金屬的價格持續上漲,從而制造稀有金屬市場繁榮,達到增值保值的虛假效果。

同時,泛亞有色金屬交易所還通過電視廣告以及名人站臺等方式進行大面積推廣,案發前擁有注冊會員22萬人,融資超過430億元。

經過幾年瘋狂吸收公眾資金后,最終資金鏈斷裂,令涉及全國多個省份22萬投資者血本無歸。

2015年4月,泛亞爆發兌付危機,山西太原、云南昆明和上海等地投資者聚集維權。例如,最出名的莫過于2015年《貨幣戰爭》作者宋鴻兵在山西省太原市進行演講時,被部分投資者圍攻,衣服被撕破,疑與宋鴻兵給昆明泛亞有色金屬交易所站臺有關,最終宋鴻兵被迫手寫道歉書。

2015年7月15日,泛亞有色交易所公告承認,泛亞有色金屬交易所委托受托交易商出現了資金贖回困難,在委托受托業務合同期限內,部分受托資金出現了集中贖回情況。

2015年8月31日,泛亞停止委托受托業務,但投資者的資金卻依然未能得到兌付。

2015年12月22日,昆明市人民政府發布了《關于昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司有關情況的通報(八)》。通報稱,昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司出現兌付危機以來,云南省委省政府一直高度重視,立即責成昆明市和省有關部門成立專項工作組,進行調查核實,昆明市政府迅速組成專項工作組,全力開展各項工作。

2016年3月31日,為有利于公安機關及早準確查清事實,確認、維護投資人合法權益,從4月1日起,公安部非法集資案件投資人信息登記平臺將對昆明泛亞有色案件投資人開放。

2016年8月1日,昆明市公安局新聞發言人辦公室發布通報稱,昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司實際控制人單九良等20名主要犯罪嫌疑人已移送昆明市檢察機關審查起訴。

2018年6月30日至7月1日,云南省昆明市中級人民法院對被告單位昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司、云南天浩稀貴金屬股份有限公司等4家公司以及單九良等21名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、單九良和楊國紅涉嫌職務侵占罪一案依法公開開庭審理。

2019年3月22日,昆明市中級人民法院對泛亞案進行了一審宣判。

部分被告人親屬、集資參與人、人大代表、政協委員及媒體記者等社會各界人士140余人旁聽了宣判。

二審宣判后,一審法院將嚴格按照法律規定處置涉案財產。根據法律和司法解釋規定,本案退賠集資參與人損失優先于罰金刑的執行。

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