利益熏心，不惜違法套利的北八道集團有限公司（下稱“北八道集團”），面對巨額罰單，似乎并未打算乖乖就范。

因為操縱次新股被開56.7億的巨額罰單，北八道集團“一夜之間”在上海外高橋出了名，就在周邊各機構員工剛剛開始對身邊這家公司議論紛紛的時候，北八道集團大廈招牌已被“連夜”撤下，公司“人去樓空”，留守人員則對外界時刻保持著十二分的警惕。

企圖從外界視線中消失的不只是北八道集團的招牌。第一財經記者也發現，在巨額罰單下發前，一眾北八道公司幾乎密集變更工商材料，試圖脫離與處罰主體北八道集團的干系，而北八道集團甚至不惜“減資瘦身”，甚至將子公司破產清算，以藏住豐厚的“家底”，面對巨額罰單似乎留有后手。北八道的實際控制人林慶豐正借著工商變更試圖“金蟬脫殼”，將眾多北八道公司的股權假托他人之手，隱匿幕后試圖逃避行政處罰。

“消失”的北八道集團大廈

“北八道集團大廈就在路邊，紅色招牌很大的。”3月17日下午，上海陰雨，順著地圖和路人的指引，記者尋到了位于外高橋的北八道集團大廈，但和地圖顯示不同的是，“北八道集團大廈”的招牌已經悄然不見，周圍人員對此也渾然不知。

北八道集團大廈

“之前招牌還在，沒注意什么時候撤下來的，應該違法報道鋪天蓋地之后的事兒。”一承租北八道集團大廈樓層的某公司人員對記者稱，盡管此前北八道集團的招牌此前一直懸掛，但他很少見該公司人員出入。

知情人士向記者介紹，北八道集團在保稅區坐擁兩棟11層的大樓，一棟是北八道集團大廈，一棟是信泰融資大廈。根據公開資料，2013年11月，北八道集團前身以9650萬元的價格，競得上海市外高橋保稅區新發展有限公司自貿區工業倉儲1萬余平方米的土地使用權。次年4月，北八道投資控股有限公司成立，林慶豐及其女兒林玉婷為投資人。2014年10月，公司更名北八道集團。

多位受訪人士對記者表示，擁有外高橋兩棟大樓的北八道集團之前一直被外界認為只是做坐地收租的生意。不過，記者實地走訪發現，這兩棟大樓僅三層以下像是處于出租狀態，其余樓層多數處于空置狀態，要么完全未裝修，內部如同廢棄的大樓。

北八道大廈內

幾經周折，一自稱北八道集團大廈工作人員的人士向記者透露，北八道集團在北八道大廈頂層辦公，但一般人不能上去。該人員與記者對話時頗為警惕，一度跟隨記者前往大廈11樓北八道集團的辦公地點。

該人員所謂的北八道集團辦公點大門緊閉，室內并未開燈，門內綠植已見枯萎，也未有人員活動跡象，記者撥打前臺電話亦無人前來接聽。

值得注意的是，透過玻璃窗看到空置的前臺墻壁上寫的并非“北八道集團”而是“信泰金融”。記者在現場湊巧找到林育志的聯系方式，并嘗試著電話撥打該電話號碼，但對方在聽到“北八道集團”幾個字后便迅速掐斷了電話，此后多次撥打均未有接聽。

林育志與林氏父女是何關系外界不得而知，但他卻在操縱股價案發后替林氏父女站在了北八道集團的“前臺”，不僅擔任信泰融資租賃公司（下稱“信泰融資”）、信泰商業保理、北八道貨融等北八道旗下公司法人代表，亦和北八道集團一起出資成立了北八道蝴蝶（深圳）基金合伙企業（下稱“北八道蝴蝶基金”），并在北八道旗下多家企業擔任高管。

記者查閱工商資料發現，上海并無一家企業注冊名為“信泰金融”。而知情人士稱，信泰金融極有可能就是信泰融資，系北八道（廈門）物流集團有限公司（下稱“北八道廈門”）與頌恩集團（香港）有限公司（下稱“頌恩集團”）于2012年9月合資成立。另外，信泰融資所披露的聯系方式、辦公地點、初始注冊地均與北八道集團相同。林慶豐、林玉婷目前同為信泰融資董事。有關頌恩集團的公開信息并不多，有限的資料顯示，頌恩集團成立于2010年8月，目前的狀態為“仍在登記冊上”。

記者向上述北八道工作人員了解信泰金融與信泰融資的關系、“林總”是林育志還是林慶豐以及公司目前的辦公地，該人士均拒絕回答，聲稱自己只是”打工的”，讓記者“不要給自己惹麻煩”，趕緊離開。

記者從接近信泰融資的人士處獲悉，信泰融資的融資租賃業務一度做的“風生水起”，甚至與*ST新賽等上市公司存有合作。*ST新賽2016年3月10日公告稱，公司控股子公司普耀建材與信泰融資擬簽訂《融資租賃(售后回租)合同》，融資金額為人民幣 3700 萬元,租賃期限為 1 年。

這份公告也披露了信泰融資的資產狀態。據當時披露，截至2015 年 9 月末，信泰融資總資產為 67 億元，負債為 64 億元，凈資產為 2.6 億元，前三季度實現銷售收入 1.2 億元，凈利潤 0.15 億元。

北八道的“家底”

在證監會56.7億的巨額罰單下發前，北八道和它的掌門人林慶豐鮮為市場所知，也并沒有更多的北八道旗下公司如信泰融資的公開信息。此次因與上市公司合作而碰巧露出“家底”，也讓北八道和林慶豐更顯神秘。

第一財經此前報道，林慶豐九十年代起家于鐵路物流行業，他在福建、河南、重慶甚至新疆等地均有物流公司，僅北八道廈門目前對外投資了的子公司就接近10家。金融資產方面，除了信泰融資、信泰商業保理。北八道集團旗下亦有多家私募，較為人知的則是北八道蝴蝶基金與北八道紫錦城資產管理（上海）有限公司（下稱“北八道紫錦城”）。

北八道蝴蝶基金成立于2015年9月，主要從事股權投資的公司，注冊資本2億元。其中，北八道集團出資1.4億，持股70%；深圳蝴蝶谷資本管理有限公司（下稱“深圳蝴蝶谷”）認繳出資200萬元，占比1%；剩余的出資則由林育志認繳，占比29%。深圳蝴蝶谷擔任北八道蝴蝶基金的法人及執行合伙人。

2014年從事資產管理的北八道紫錦城，目前的股東則是上海紫錦城珠寶交易中心有限公司，紫錦城珠寶交易中心，位于上海豫園商圈，一度定位是打造珠寶零售行業的航母，和外高橋兩棟大廈類似，紫錦城也是北八道在上海重要的物業資產。

靠著以上這些資產，林慶豐成為坐擁天價私人游艇的富豪，憑借這些不動產，林慶豐和北八道以動產抵押、股權出質等方式從各個渠道獲取了數十億的借款。

以北八道廈門為例，記者統計，北八道廈門2014年11月至2017年8月有7項有效動產處于抵押狀態。其中抵押物品包括集裝箱、裝載機以及起重機等，債權數額總數達 5.63億元。 北八道旗下眾多股權也被質押融資，北八道（咸陽）物流有限公司、北八道（高安）物流有限公司就是如此，融資額均在1億元以上。

除此之外，信泰融資2016年12月-2017年7月期間，十余次利用與*ST新賽等租賃融資所購設備進行抵押融資，債權總額達人民幣12.5億元，抵押物品包括鍋爐磨炭機及設備、電力變壓器、采棉機等，均在新疆省。

記者了解到，北八道旗下企業還廣涉民間借貸業務。2016年3月，北八道廈門曾因2億元民間借貸案被告上法庭。2017年1月，北八道紫錦城就因牽扯民間借貸被央行列入“失信被執行人名單”。

欲逃罰款？

據證監會通報，北八道集團涉嫌操縱張家港行、江陰銀行、和勝股份等，違法獲利9.45億元。為此，證監會開出五倍頂格處罰，金額刷新了鮮言操縱市場案的34.7億元罰單紀錄。

而就在證監會的罰單下達前，北八道一眾公司均進行了令人眼花繚亂的工商變更，林氏婦女也試圖通過變更隱沒到幕后，與監管機構玩起了“躲貓貓”。

2017年5月，北八道集團投資人由林氏父女變更為林育志、林慶社，林育志同時還接替林慶豐任公司法人代表，林慶社則接替林玉婷任監事。5個月后，林育志、林慶社又將股權轉讓給一空殼公司，同時公司法人代表從林育志變更為林惠惠。2017年12月，北八道集團進行“瘦身”，注冊資本從5億元陡然降至3000萬元。2018年2月，北八道集團子公司北八道（上海）供應鏈管理有限公司則剛剛破產清算，正式注銷。

類似的情況也發生在北八道廈門身上。2017年10月，經過多次股權轉讓，北八道廈門的股東由北八道集團、林玉婷變更為林惠惠。4個月之后，林惠惠又向自然人何雪轉讓全部持股，相關職務也有變更。兩個月后，北八道廈門子公司——北八道（安陽）物流有限公司，注冊資本由1億元大幅縮水至100萬元。

2017年7月，象嶼股份曾與北八道合資成立廈門象道物流有限公司，北八道物流持股比例為60%。成立1個月后，北八道即把股權全部出讓給廈門五店物流公司，該公司可能亦為北八道有關聯，該公司地址與北八道廈門相同。

按照我國《行政處罰法》規定，被做出行政處罰的當事人若逾期不履行行政處罰的，到期不繳納罰款將每日按罰款數額的百分之三加處罰款； 按法律規定，將查封、扣押的財物拍賣或者將凍結的存款劃撥抵繳罰款。除此之前，行政機構可申請人民法院強制執行。

上海一證券法律師表示，行政罰款追繳過程漫長，在繳納罰款的最后期限前，均不排除被罰主體存有僥幸心理，企圖通過轉移資產、破產清算等方式拖延、甚至逃脫罰款。

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